INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A.

Jueves, 11 de marzo de 2021

INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A.

 

Quito DM. 10 de marzo del 2021

Señores

ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA BELA BOTAR S A

Ciudad

 

CONVOCATORIA

 

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANÍA INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A.

 

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el viernes 26 de marzo del 2021 a las 09:00 horas en la oficina de la empresa ubicada, en la Av. 10 de agosto N20 70 y Jorge Washington – Oficina M-1 del Distrito Metropolitano de Quito; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

 

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2020;

2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020;

3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2020;

4. Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones;

5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones;

6. Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración;

 

Se convoca de manera especial e individual al Ing. Com. Diego Galarza Taco, Comisario Principal de la Compañía.

 

De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Av. 10 de Agosto N20 70 y Jorge Washington – Oficina M-1 de la ciudad de Quito.

 

Los accionistas que deseen asistir a esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].

 

Se aclara que, debido a la crisis sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.

 

Elba Guerrero de Botar

GERENTE GENERAL

 

001-004-0120/ms

 

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