Companía Proveedora Automotriz S. a. C. I.
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Quito DM, 10 de marzo del 2021
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S. A. C. I.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Viernes 26 de marzo del 2021 a las 10:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada, en la , en la Calle De los Arupos E1-26 y Av. Galo Plaza Lasso del Distrito Metropolitano de Quito del Distrito Metropolitano de Quito; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2020;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020.
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2020
4. Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones;
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones;
6. Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración;
Se convoca de manera especial e individual al Ing. Com. Diego Galarza Taco, Comisario Principal de la Compañía
De acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle De los Arupos E1-26 y Av. Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito.
Los accionistas que atiendan esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: gerencia@proveedora-automotriz.com.
Se aclara que, debido a la crisis sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Atentamente
Fernando Guerrero Muriel
GERENTE GENERAL
001-004-0119/ms
Quito DM, 10 de marzo del 2021
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S. A. C. I.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Viernes 26 de marzo del 2021 a las 10:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada, en la , en la Calle De los Arupos E1-26 y Av. Galo Plaza Lasso del Distrito Metropolitano de Quito del Distrito Metropolitano de Quito; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2020;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020.
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2020
4. Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones;
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones;
6. Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración;
Se convoca de manera especial e individual al Ing. Com. Diego Galarza Taco, Comisario Principal de la Compañía
De acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle De los Arupos E1-26 y Av. Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito.
Los accionistas que atiendan esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: gerencia@proveedora-automotriz.com.
Se aclara que, debido a la crisis sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Atentamente
Fernando Guerrero Muriel
GERENTE GENERAL
001-004-0119/ms
