COMPAÑÍA DENTALISLATAM S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTALISLATAM S.A.

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas de la compañía DENTALISLATAM S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 05 de mayo del año 2021, a las 11h30, en el domicilio social de la compañía. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2020;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2020;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2020;
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2021;
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2020;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2021;
7. Conocimiento y decisión sobre la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización; y,
8. Conocimiento y resolución sobre escenarios para la correcta marcha de la compañía.

Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros integrales con sus anexos, el Informe de Representante Legal, el Informe del Comisario, así como el Informe de Auditoría Externa serán entregados con anticipación para su conocimiento y estudio.

Quito, 29 de abril del año 2021.

Betty Jimenez

Presidente