CARDIOVASCULAR PICHINCHA S.C.A. CECARPI
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO CARDIOVASCULAR PICHINCHA S.C.A. CECARPI
Se convoca a los accionistas del CENTRO CARDIOVASCULAR PICHINCHA S.C.A. CECARPI a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo el día 02 de septiembre de 2021, a las 19:00, en la Sala de Sesiones Virtual vía Zoom en el Distrito Metropolitano de Quito.
La convocatoria se la realiza de conformidad con lo establecido en los Arts. Décimo Sexto, Décimo Octavo y se considerará el Art. Décimo Noveno de los Estatutos vigentes.
Se lo efectuará mediante convocatoria realizada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en este D.M. de Quito, mediando por lo menos ocho (8) días entre la publicación y el fijado para la reunión de la Junta.
El orden del día a tratarse en esta Junta de Accionistas es el siguiente:
1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conocer y resolver sobre la designación y nombramiento del Gerente General de la Compañía;
4. Conocer y resolver sobre la designación y nombramiento del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
Se convoca expresamente al comisario principal de la Compañía, la señora Mariana Burgos de Aguirre, a quien se le notificará en el domicilio señalado para el efecto o al correo electrónico.
El link a esta Junta será emitido con mínimo de 24 horas de anticipación al correo electrónico de cada accionista.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
a) El accionista podrá concurrir personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta. Deberá comunicar de su asistencia vía telemática o designar a la persona que le represente mediante correo electrónico remitido al correo tramirezcanelos@gmail.con
b) El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la junta mediante un correo electrónico dirigido al Secretario Ad hoc, Sr. Tobías Ramírez Canelos.
c) Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, estos deberán remitir al secretario Ad hoc de la Junta un correo electrónico (tramirezcanelos@gmail.com) donde se consigne la forma de votación por cada moción, sin perjuicio que el pronunciamiento o votación del accionista sea grabado por la compañía.
Nota: Está Junta se la realiza mediante vía telemática, en resguardo de la salud de los accionistas, en razón de que estamos atravesando la pandemia del CORONAVIRUS-COVID 19-
Quito, 23 de agosto 2021
Atentamente,
Presidente Ad-doc
Dr. Juan Figueroa
