ACCIONISTAS DE CONTASIS S.A.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTASIS S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de l a Ley de Compañías y de
acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de l a compañía, se convoca a los señores accionistas de CONTASIS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 18 de agosto de dos mil veintiuno a l as 9h00, en el domicilio de l a compañía ubicado en Calle Azucenas N47-60 y Eloy Alfaro, edificio TresT Planta Baja de l a ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:
- Lectura y aprobación de los informes presentados por el Administración (Gerente General) y Comisario de la Sociedad, relativos al ejercicio económico 2020
- Resolución sobre las cuentas, balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2020
- Conocimiento y resolución respecto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2020
- Decisión sobre liquidación voluntaria de la compañía
- Nombramiento de Gerente General (Liquidador) de la compañía para el periodo 2021 a 2023
- Autorización de pago de obligaciones (Multas) pendientes con la Superintendencia de Compañías.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se deja expresamente indicado que por tratarse de primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas, se conformará con la concurrencia de la mitad del capital pagado.
Se convoca expresamente al Comisario de la sociedad, señora Katya Paredes Fiallos.
Los accionistas que asistan a través de un representante deberán acreditar tal representación en l a forma establecida en el Estatuto Social de l a sociedad y en la Ley de Compañías y sus reglamentos.
Quito D. M., a 11 de agosto de 2021
Manuel Ribadeneira T.
Gerente General
CONTASIS S.A.
001-003-674/ms
