FERTIMEDEX C.A. B.I.C

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente a Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de FERTIMEDEX C.A. B.I.C., constituida mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Décima Primera del Cantón Quito el 21 de Abril del año 2021, e inscrita el 2 de Junio del año 2021, a realizarse el día 18 de Noviembre del 2021, a las 18 horas, en el domicilio de FERTIMEDEX C.A. B.I.C., ubicada en la Av. Eloy Alfaro e Italia, Edificio Fortune Plaza medical N29-235, Cuarto Piso, Oficinas 408 y 409 de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Reformar el nombre de la Compañía, suprimiendo el término B.I.C., quedando solo FERTIMEDEX C.A. y se reformará ese nombre en la CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título I Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo 1.- Nombre.- El nombre de la Compañía que se constituye es de FERTIMEDEX C.A. B.I.C. y se reforma a FERTIMEDEX C.A.;

2.- Se reforma el texto del Art. 3. OBJETO.- Se reforma el texto del artículo 3 que dice: El objeto de la Compañía consiste en: Medicina Reproductiva Humana, Ginecología y Obstetricia. Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley; Por el siguiente: El objeto de la Compañía, es el desarrollo de actividades médicas de diagnóstico y tratamiento en áreas de Ginecología y Obstetricia, así mismo podrá desarrollar servicios de Clínicas Especializadas, diagnósticos y tratamientos en Reproducción Humana, cirugía en ginecología, obstetricia y Reproductiva Humana, estudios genéticos en infertilidad, procesamiento de software médico, servicios tecnológicos en salud, inversionista de soluciones de salud, importación de insumos médicos y equipos médicos y afines para Ginecología, Obstetricia y Reproducción humana. Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá efectuar toda clase de actos y contratos, accesorios y complementarios a su objeto, pudiendo la Compañía dedicarse a la representación de firmas nacionales y extranjeras afines a su objeto, pudiendo además asociarse y actuar como intermediaria, agente, representante y celebrar toda clase de actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza, relacionadas con su objeto social o complementario a este quedando el resto del texto de la Escritura de Constitución, tal como está.

3.- Se reforma el texto de la Cláusula QUINTA: por el siguiente texto: Declaramos bajo juramento, de la veracidad y autenticidad de la información proporcionada y de la documentación de soporte presentada durante el proceso de Constitución de FERTIMEDEX C.A., quedando el resto del texto de la Escritura de Constitución, tal como esta.

4.- Se reforma los nombramientos de Gerente y Presidente de FERTIMEDEX C.A. B.I.C., a Gerente y Presidente de FERTIMEDEX C.A.

Quito a 8 de noviembre del año 2021

NEWTON VITERVO RUBIO VALAREZO

GERENTE

001-004-0967/ms