COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía, convoco a los señores accionistas de H.O.V. Hotelera Quito S.A., y de manera especial al señor Patricio Crauzas Comisario Principal de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día lunes 31 de agosto de 2020, a partir de las 08H30 en el Swissôtel, ubicado en la Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de esta ciudad de Quito, que tendrá por objeto conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:
- Informe del Gerente General acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2019.
- Informe del Comisario correspondiente al año 2019.
- Informe de los Auditores externos correspondiente al año 2019.
- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2019.
- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
- Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.
- Selección de Auditores Externos.
Adicionalmente pueden concurrir vía teleconferencia, comunicándose al mail del secretario de la Junta, Sr. Gino Casagrande gino.casagrande@swissotel.com situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes a la Junta.
Los documentos que son materia de conocimiento y resolución de la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Cordero de esta ciudad de Quito.
Quito D.M., 17 de agosto de 2020
Ing. Luis Villacrés Smith
PRESIDENTE
001-004-00104/ms
