Quito, 17 de Agosto 2020

“ CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA”

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías Artículos 119, 233,234, 236, 20 del Reglamento para las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, Estatuto Social de la Compañía y demás disposiciones legales pertinentes, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Productos Lácteos González Cía. Ltda para el día lunes 31 de Agosto de 2020 a las 11h00, misma que se efectuará por videoconferencia vía telemática, con el objeto de precautelar la integridad de los socios provocada por el coronavirus COVID 19;y, en atención al estado de excepción por calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional, que impide realizar de forma presencial en el domicilio de la Compañía, ubicada en Calle B y Entrada 2 lote # 34 , Barrio San Francisco, Sector Pifo, Parroquia Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Se enviará además la Convocatoria por medio físico y digital anexando las instrucciones para la videoconferencia.

Los puntos a tratar en el orden del día de la Convocatoria son:

1. Elección y Nombramiento Presidente de la Compañía por el periodo 2020-2025.
2. Elección y Nombramiento de Gerente General de la Compañía por el período 2020 -2025.

De conformidad con lo establecido en el Art 116 de la Ley de Compañías, Clausula Decima Primera de la Constitución de la Compañía, las Resoluciones de la Compañía se tomaran por mayoría de votos que representen más de la mitad del capital social.

En caso de no existir quorum legal en la primera convocatoria, oportunamente se convocará por segunda vez conforme determina la Ley de Compañías.

Atentamente,

Juan Martin González Lalama

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA.