COMPAÑÍA BINARIA SISTEMAS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BINARIA SISTEMAS S.A.
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de BINARIA SISTEMAS S.A., y al Comisario Principal señor Wilson Gustavo Montenegro Aguas, domicilio en la calle B lote 20 y calle H, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que tendrá lugar por medios telemáticos, el día 22 de marzo de 2021 a las 10:00 am
La junta convocada tratará el siguiente único punto del orden del día:
PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2020.
PUNTOS DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2020
PUNTO TRES.- Conocimiento del Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2020.
PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2020.
PUNTO CINCO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2020.
PUNTO SEIS.- Designación del Comisario Principal para el año 2021 y fijación de sus honorarios.
PUNTO SIETE.- Designación de los Auditores Externos para el año 2021 y fijación de sus honorarios.
PUNTO OCHO.- Conocimiento y aprobación del nombramiento de Gerente General de la compañía.
PUNTO NUEVE.- Conocimiento y aprobación sobre fijación de honorarios del Gerente General y convenio retribución.
PUNTO DIEZ.- Conocimiento y aprobación sobre el adendum al convenio de retribución del Presidente.
Distrito Metropolitano de Quito, 10 de marzo de 2021
Atentamente,
Ing. Luis Eduardo Carrión Utreras
GERENTE GENERAL
001-004-0117/ms
