AUTOMOTORES ANDINA, S.A.

Jueves, 04 de marzo de 2021

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE “AUTOMOTORES ANDINA, S.A.”

 

Se convoca a los señores accionistas de “AUTOMOTORES ANDINA S.A.” a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 18 de marzo del presente año, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas N 1780 y Av. América, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

 

  1. Conocimiento de los informes de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2020;
  2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2020;
  3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Individual y Consolidado de la Compañía y sus anexos a diciembre 31 de 2020;
  4. Resolución respecto al resultado del ejercicio 2020;
  5. Conocimiento del informe del Auditor Externo sobre los procedimientos aplicados para la verificación de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;
  6. Conocimiento del informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento;
  7. Elección de Presidente de la Compañía;
  8. Elección de Gerente General de la Compañía;
  9. Elección de vocales del Directorio principales y suplentes, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones;
  10. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente; y,
  11. Selección y nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2021
  12. Autorización de venta de inmuebles de la compañía.

 

Se convoca especialmente al señor Eddy Díaz Salinas, Comisario Principal de la Compañía.

 

La Compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas el informe de los administradores, los estados financieros y sus respectivos anexos.

 

                                                                                              Quito, marzo 04 de 2021

 

 

 

Augusto Reyes Vinueza                                                 Luis Augusto Reyes Acosta

      PRESIDENTE                                                                  GERENTE GENERAL

 

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