E C O F R O Z S. A.
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CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de Accionistas
Conforme se estipula en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en los reglamentos pertinentes, convoco a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 25 de marzo de 2021, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Machachi, Cantón Mejía, en la Panamericana Sur, Km. 40, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General presentado por el Directorio a la Junta, sobre el ejercicio Económico del 2020.
- Conocer el informe de Auditores Externos referente al ejercicio económico del 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el ejercicio Económico del 2020.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2020.
- Decidir sobre el destino de las utilidades
- Designación de Directores Principales y Suplentes.
- Nombramiento de presidente de la Compañía.
- Nombramiento de Comisario Principal y su respectivo suplente.
- Designación de Auditores Externos.
- Aprobación del Acta.
Se convoca expresamente al Sr. Pablo Velasco, comisario de la Compañía.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, informe del Gerente General, Informe del Comisario y de Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas principales de la Compañía, a partir del 18 de marzo del 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, los accionistas de la compañía podrán comparecer a la Junta vía videoconferencia, para lo cual deberán notificar tal voluntad vía correo electrónico dirigido al Sectario de la Junta.
Atentamente,
Sr. Pedro Guarderas Sr. Rodrigo Darquea
Presidente Gerente General
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ANNOUNCEMENT
To Ordinary General Meeting of Shareholders
As stipulated in the Bylaws and the Companies’ Act, we hereby invite the Shareholders to the General and Ordinary Shareholders Assembly which will be held on Marzo 25 2021 at 18h00, in the company’s domicile at Panamericana Sur, Km. 40, in order to resolve in respect of the following matters:
1.- Analysis and resolution with respect to the General Manager’s Report, presented by the Board of Directors regarding fiscal year 2020.
2.- Analysis and resolution with respect to the External Auditor’s Report regarding fiscal year 2020.
3.- Analysis and resolution with respect to the Commissionaire’s Report regarding fiscal year 2020.
4.- Analysis y resolution with respect to the accounts and the Financial Statements corresponding to fiscal year 2020.
5.- Analysis and resolution with respect to the distribution of profits for fiscal year 2020.
6.- Nomination of Principal and Alternative Directors.
7.- Nomination of President of the Company.
8.- Appointment of Principal Commissioner and his respective alternative.
9.- Appointment of the External Auditors for fiscal year 2021.
10.-Approval of the acts.
The commissionaire Pablo Velasco, is expressly invited to join the meeting.
According to the Companies’ Act, the Financial Statements, accounts, and its annexes the General Manager’s Report, the Commissaire’s Report and the External Auditor’s Report, are available to the shareholders at the premises of the Company, as of March 18, 2021.
As per article 15 of the Bylaws in accordance with article 20 of the Regulation for General Meetings of Shareholders, issued by the Superintendence of Companies, the shareholders may attend the meeting through videoconference, and should notify such will via e-mail, to the Secretary of the Meeting.
Sincerely,
Mr. Pedro Guarderas Mr.Rodrigo Darquea
President General Manager
