TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
Quito DM, 16 de abril del 2021
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles, 05 de mayo del 2021 a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la casa barrial Santa Ana ubicada en la Octava Transversal LT5J y Bernardo de Legarda, Parroquia Cotocollao de Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2020
- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2020
- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2020
- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto del año 2021
- Informe y resolución sobre la situación actual en el que se encuentra el trámite de la subsanación de los aumentos de capital observado por la Súper Intendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- Conocimiento y resolución sobre las deudas por cobrar que mantiene la compañía
- Elección de comisario principal y comisario suplente
- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía designación de nueve Presidente.
- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía y designación de nuevo Gerente General.
Se convoca de manera especial e individual a la señora Myriam Lascano Fonseca, Comisaria Principal de la compañía, domiciliada en San Enrique de Velasco N74-95 y Calle 9 G del Distrito Metropolitano de Quito.
De acuerdo al Art. 292 de la ley de compañías, los informes, Estados Financieros y demás documentos a tratarse en la Junta General están a disposición de los Señores Accionistas para su revisión en la oficina de la Compañía, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Barrio Santa Anita, en la Octava Transversal N61-65 y Sabanilla.
NOTA.- Ante la imposibilidad de celebrar la junta general de manera presencial según el número total de accionistas de la compañía por las regulaciones decretadas por el Gobierno Nacional debido ala emergencia sanitaria que es de conocimiento público, se ha considerado que para la celebración de esta junta general, se la puede realizar también en forma virtual, aplicando las normativas vigentes que se establecen en los Artículos 233, 236 y 292 de la Ley de Compañías y según los Artículos 19, 20 y 21 del CAPITULO III.- DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL DEL Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y De Economía Mixta emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de 13 de octubre de 2014, publicado en Registro Oficial No. 31 el 10 de noviembre de 2014.
Atentamente,
Sr. Héctor Gustavo Díaz Ruiz
GERENTE GENERAL
001-003-315/ms
