COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
PROUNI C.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS
De conformidad con lo previsto en los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías, reformados por los artículos 41 y 43 de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 347, de 10 de diciembre de 2020 y de lo dispuesto en los artículos 3 literal f) y 4 del vigente Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se CONVOCA a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A., a la Junta General Ordinaria a celebrarse en modalidad telemática a través de la plataforma de video conferencia ZOOM, el día 23 de abril de 2021, a las 19h00; para su efecto se remitirá con la anticipación del caso, la ID de la reunión y el código de acceso correspondientes.
La Junta General Ordinaria conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos del orden del día:
- Conocer y resolver sobre el informe Administrativo del presidente por el período 2020;
- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el período 2020;
- Conocer, aprobar y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2020;
- Conocer, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del ejercicio económico 2020;
- Conocer Aprobar y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2020;
- Elección del señor Comisario para el período 2021.
Los Estados Financieros a ser conocidos y tratados en la junta general, se anexan en PDF a la presente convocatoria, que se enviará al correo electrónico de cada accionista de la compañía, de igual forma los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en de Las Frutilla E13-204 y Pasaje La Paz.
De conformidad con el artículo 233 reformado de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales, el accionista que compareciere de manera telemática a la celebración de la junta general, acreditará su asistencia mediante un correo electrónico dirigido al/la Secretario/a de la misma; y como respaldo de su votación el accionista deberá también remitir un correo electrónico donde consigne la forma de votación por cada moción a los puntos del orden del día tratados en la sesión de junta general.
En aplicación de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor Edison Ramos Morales.
D.M. de Quito, 13 de abril de 2021.
Atentamente,
Diego Muñoz Hinojosa
GERENTE GENERAL
PROUNI C.A.
001-004-0320/ms