LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.

Sábado, 15 de mayo de 2021

CONVOCATORIA

 

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada expedido por la Superintendencia de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita por Acciones y Economía Mixta y en el Estatuto Social de FLOWERCARGO S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 26 de Mayo de 2021 a las 10h00, en las instalaciones de FLOWERCARGO S.A., en la ciudad de Quito, ubicadas en la Calle Nicolas Baquero S/N y 29 de Abril, Tababela; sin perjuicio de poder asistir a la misma de forma telemática, a través de la aplicación electrónica ZOOM, mediante enlace que se enviará oportunamente al correo electrónico de cada accionista, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

 

  1. Autorizar al Gerente General de la compañía la compra del 100% de participaciones de la compañía PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CÍA. LTDA. con el saldo de la venta del inmueble de Quito, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 4 de abril de 2014, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto y autorizar al Gerente General y Representante Legal para que con su sola firma celebre los contratos y trámites legales correspondientes.
  2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
  3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
  4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, e informe de auditoría correspondientes al año 2014 y destino de los resultados, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia a los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
  5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Empresa, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y ratificar lo actuado por la Gerencia General y el Presidente de la compañía desde del 23 de abril del 2015.
  6. Autorizar a la Gerente General para contratar peritos autorizados para la valoración de los activos de la empresa y a realizar las gestiones necesarias para el traslado al Nuevo Aeropuerto de Quito que comprende la adquisición de un terreno y la construcción de facilidades. Así mismo la aprobación de la contratación de créditos en diferentes instituciones financieras y garantizar tales obligaciones con los activos de la empresa, en razón de que en la junta de accionistas de 6 de mayo de 2011 se utilizó el término “varios”, para el punto No. 4 en el cual se resolvió lo mencionado, lo cual incumple lo establecido en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 01 de abril de 2002 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado por la Gerencia General de la compañía al respecto.
  7. Designación de los miembros del Directorio de la compañía y designación de Presidente, en razón de que en la junta de accionistas de 6 de mayo de 2011 se utilizó el término “varios”, para el punto No. 4 en el cual se designó a tales miembros del directorio, lo cual incumple lo establecido en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 01 de abril de 2002 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y en el Registro Oficial No. 588 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado por dichos miembros del Directorio desde el 6 de mayo de 2011.
  8. Autorización a la Gerencia General para que registre como gastos no deducibles los anticipos pagados a CONSTRUCTORA KING CONSTRUKING S.A. por $586.880,93 y por el deterioro de la inversión en PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CÍA. LTDA., por $400.000, de acuerdo a lo resuelto por el Directorio en sesiones de 21 de agosto del 2014 y de 29 de diciembre del 2014, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
  9. Autorizar a la Gerencia General a solicitar créditos en instituciones financieras por un monto de hasta $ 1’000.000,00 para adquisición de terreno y construcción de nuevas instalaciones de la compañía, a la negociación y suscripción de la escritura pública de promesa de copra venta de derechos y acciones correspondientes al 30% del Lote No. 2 y al 30% del Lote No. 3 ubicados en el sector Central de Tababela de propiedad de la corporación Kamopa S.A. y demás documentos legales que se requiera, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 17 de mayo de 2012, en el punto 5. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
  10. Autorizar al Gerente General para hipotecar o vender el inmueble ubicado en la Panamericana Norte N70-76 y calle Mariana de Jesús, lote número 1, parroquia Cotocollao, cantón Quito, los vehículos y activos de la empresa que fueran necesarios, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 17 de mayo de 2012, en el punto 5. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
  11. Autorizar a la Gerencia General a solicitar créditos en instituciones financieras por un monto de $300.000,00 y suscribir cualquier tipo de gravámenes relacionados con las obligaciones crediticias, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 16 de mayo de 2013, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar  lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
  12. Autorizar al Gerente General para que con su sola firma celebre los contratos necesarios para la adquisición y venta de los inmuebles que sean necesarios para el desarrollo del proyecto de cambo desde, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 16 de mayo de 2013, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficial No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
  13. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
  14. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
  15. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de auditoria del ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
  16. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, debido a que en la Junta General del 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
  17. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, debido a que en la Junta General de 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
  18. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de auditoria del ejercicio económico 2018 y decidir sobre el destino de los resultados, debido a que en la Junta General de 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

 

Se convoca de manera expresa y particular a la Interventora Ing. Ana Ximena Ruíz Illescas en su domicilio y correo electrónico registrado en la compañía, para que esté presente en la misma.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Dr. Eduardo Alexei Estrella Morales, con domicilio en Los Shyris N35 71 y Suecia, of. 604.

 

Sin perjuicio de que serán remitidos vía correo electrónico a cada accionista, los documentos que serán conocidos en esta Junta General de Accionistas están a disposición de los accionistas en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Nicolas Baquero S/N y 29 de Abril, Tababela, cantón Quito, con la antelación establecida en la ley.

 

Quito, 14 de Mayo de 2021.

 

Ing. Juan Simón Bustamante Holguín

GERENTE GENERAL

FLOWERCARGO S.A.

 

001-004-445/ms

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