JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.

De conformidad con lo establecido en la ley de compañías, se convoca a usted Señor/a. accionista de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día viernes 14 de agosto del 2020 a las 8H00. En vista a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por el Covid 19, la presente se realizará vía telemática mediante la aplicación de zoom, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
6. Elección de la Nueva Directiva período 2020 – 2022
   1. Elección de Presidente
   2. Elección de Vicepresidente
   3. Elección de Gerente
   4. Elección de tres vocales principales
   5. Elección de tres vocales suplentes
7. Elección del Sr. Comisario período 2020- 2021
8. Posesión y toma de juramento de la nueva directiva
9. Clausura

De manera especial se convoca al Sr. William Osorio Gómez Comisario Principal de la Compañía Proestur S.A.

Los balances, anexos y demás documentos que serán analizados y aprobados en la presente Junta General Extraordinaria, se hallan a vuestra disposición en la oficina de la compañía.

Nota.- De no contar con el quórum necesario, la Junta General Extraordinaria se realizará una hora más tarde, así como lo estipulan los estatutos.