FV AREA ANDINA S.A.
FV AREA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de Accionistas
Dando cumplimiento a los Estatutos y a las disposiciones legales pertinente, se convoca a los señores accionistas de FV Área Andina S.A. y en forma especial e individualmente al comisario de la Compañía, Dra. Paola Yépez, en la dirección ubicada en Avenida de la Republica E7-61 y Martin Carrión, Edificio Titanium, Oficina No. 2-6; a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Jueves 25 de Marzo del 2.021 a las 15h00 en las instalaciones de la Empresa, ubicada en Km 25 Via Sangolqui , para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
- Informes y Estados Financieros:
1.1 Informe del Presidente Ejecutivo.
1.2 Informe del Comisario.
1.3 Informe de los Auditores Externos.
1.4 Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias. - Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2.020 y de Ejercicios anteriores
- Conocer y resolver sobre la codificación y reforma integral del Estatuto Social de la Compañía
- Fijar la retribución de los miembros del Directorio.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.
- Designación de los Auditores Externos
- Designación de la Comisión para la redacción del Acta.
Los informes y análisis pertinentes, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.
Dr. Gustavo Iñurritegui
PRESIDENTE EJECUTIVO
Sangolquí, 12 de Marzo del 2.021
