DE ENERGYGAS S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENERGYGAS S.A.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, y el artículo décimo noveno del Estatuto Social, convoco a los señores Accionistas de ENERGYGAS S.A, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará vía ZOOM, en la ciudad de Quito, el día lunes 03 de mayo de 2021, a las 10h00, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe del Directorio del Ejercicio Económico 2020.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo.

3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.

4.- Conocimiento del Informe de los Auditores Externos.

5.- Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2020.

6.- Resolución de utilidades 2020.

7.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2021, y fijación de sus honorarios.

8.- Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2021 y fijación de sus honorarios.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, los Informes del Presidente Ejecutivo, el Informe del Comisario, están a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Quito, 19 de abril de 2021.

Atentamente,

Sr. Hernán Villegas Caviedes

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO