CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.”
Se convoca a los accionistas de la compañía “HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.” a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el tres (3) de agosto de 2020, a partir de las 9:30 am, en la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De los Granados N44-15 y Av. De los Naranjos, Edificio Inverna, piso 2, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Resolver sobre la disolución, liquidación y cancelación voluntaria de la Compañía Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A., mediante trámite abreviado.
- Resolver sobre la revisión, autorización y aprobación del balance final de liquidación y la distribución del haber social, así como para sanear los pasivos de la compañía Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A.
- Declaración de los accionistas, ratificando que no existen obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, y que serán solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la compañía que hubieren omitido reconocer.
- Declaración bajo juramento de los accionistas de la veracidad de la información contable de la compañía.
- Resolver sobre la repartición del acervo social de la compañía Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A. y autorizar al Gerente General de la compañía para que realice las gestiones necesarias para perfeccionar la misma.
- Conocer y aprobar la designación del Gerente General de la Compañía como Liquidador, y autorización para que suscriba todos los documentos necesarios para la disolución, liquidación y cancelación voluntaria de la Compañía Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A., mediante trámite abreviado, así como para que suscriba y realice cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.
Los informes y más documentos que se tratarán en la Junta General Extraordinaria de Accionistas están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. De los Granados N44-15 y Av. De los Naranjos, Edificio Inverna, piso 2, Cantón Quito.
Quito, 22 de julio de 2020.
Luis Bakker Villacreses
Gerente General
HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.