CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.  119 de la Ley de Compañías y  en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 29 de julio de 2020, a las 09H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 18 de septiembre Oe5-118 y Av. Universitaria de la ciudad de Quito, para conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, por el Ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la compañía por el Ejercicio Económico 2019.
5. Decidir sobre el destino de los beneficios sociales, del ejercicio económico 2019.
6. Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y fijar su remuneración.
7. Designar Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio Económico 2020 y fijar su remuneración.
8. Aprobación del Acta.

Se convoca especial e individualmente al señor Mario Iván Lasso M. Comisario de la Compañía.

Quito, a 21 de julio de 2020

Atentamente,

Dra. Narcisa Valdiviezo Z.

Gerente General