COMPAÑÍA TUERCAFIX C.A..

COMPAÑÍA TUERCAFIX C.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la Compañía, por no haberse reunido el quórum de mayoría especial en la primera convocatoria de la junta extraordinaria llevada a cabo el día 12 de octubre del 2020, a las 09h00, se convoca por segunda ocasión a los accionistas de la Compañía TUERCAFIX C.A., a fin que se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria para el día veintiocho (28) de octubre del 2020, a las 09h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado esta ciudad de Quito, en la Av. 10 de Agosto N33-83 y Rumipamba (50m hacia el sur de la Mariana de Jesús), para tratar los siguientes puntos del orden del día, los cuales son los mismos que de la primera convocatoria, a saber:

1. Designación del nuevo Gerente General.
2. Aceptación y ratificación de la renuncia del presidente Fabricio Toscano Lara.
3. Designación de nuevo Presidente.
4. Revisión de los estados financiaros de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
5. Disponer al Representante legal que contrate una auditoría a los estados financieros de la compañía TUERCAFIX C.A., correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2017, 2018, 2019 y 2020; y una vez que cuente con los informes correspondientes, los ponga inmediatamente en conocimiento de la Junta General de Accionistas.
6. Disponer al Representante legal que solicite al Registro Mercantil del cantón Quito, una certificación en la conste la fecha de la renuncia presentada por el ex Gerente General de la compañía señor Israel Paladines Guerrero y copias debidamente certificadas de los documentos habilitantes presentados junto a tal renuncia.
7. Disponer al Representante legal que actualice el libro de acciones y accionistas de la compañía.
8. Reformar los estatutos en cuanto al artículo 20, en función de que el Gerente General pueda tener atribuciones especiales sin contar con el 65% (sesenta y cinco por ciento) de las acciones suscritas y pagadas.

De acuerdo al artículo 20 de los Estatutos, al ser Segunda Convocatoria, la Junta podrá constituirse con la representación de la tercera parte del Capital pagado de la compañía.

Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiuno (21) días del mes de octubre de 2020.

Iván Fabricio Toscano Lara

Presidente de TUERCAFIX C.A.