CONVOCATORIA, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A.

Convocase a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A., de manera especial al comisario de la empresa señor CARRERA SHUGULI JHONY FABRICIO con numero de C.I.: 1715859029, a la dirección: Calderón, calle Alaba y Vicente Rocafuerte (esquina); [email protected] a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, reunión que tendrá lugar el día MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020, a las 10h00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en San Juan de Calderón, la calle Pio XII y Carlos Mantilla pasaje C, Balcones de San Juan con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Gerente General sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2015.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Comisario sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2015.

4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2015.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado rectificatorio del ejercicio económico del año 2015.

6.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Gerente General sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2016.

7.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Comisario sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2016.

8.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2016.

9.- Conocer y resolver sobre el resultado rectificatorio del ejercicio económico del año 2016.

10.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Gerente General sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2017.

11.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Comisario sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2017.

12.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2017.

13.- Conocer y resolver sobre el resultado rectificatorio del ejercicio económico del año 2017.

14.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Gerente General sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2018.

15.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Comisario sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2018.

16.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2018.

17.- Conocer y resolver sobre el resultado rectificatorio del ejercicio económico del año 2018.

18.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Gerente General sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2019.

19.- Conocer y resolver sobre el informe del sr. Comisario sobre los balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2019.

20.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2019.

21.– Conocer y resolver sobre el resultado rectificatorio del ejercicio económico del año 2019.

Los informes de Gerente General y Comisario sobre los balances rectificatorios, así como los Estados Financieros Rectificatorios correspondientes a los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017 y 2018 están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en San Juan de Calderón, la calle Pio XII y Carlos Mantilla pasaje C, Balcones de San Juan, con la anticipación legal que establece la Ley de Compañías, en su artículo 292, con al menos quince días de anticipación a la fecha en que se va a celebrar la junta que ha de conocerlos.

Quito, 20 de octubre del 2020

Atentamente:

Sr. Manuel Marcelo Villarruel Villalba Sr. Darwin Segundo Sopa Aigaje

GERENTE GENERAL PRESIDENTE