CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A.
En Cumplimiento a la Ley De Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la compañía TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día viernes, 14 de agosto de 2020 a las 9h00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Calle Pio XII, Pasaje D 18 Y Calle A Sector San Juan de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
- Constatación del quórum
- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018.
- Informes de la comisión interna de la compañía, del ejercicio económico del año 2018.
- Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente de la compañía, del ejercicio económico del año 2018.
- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, del ejercicio económico año 2018.
- Conocimiento y aprobación de la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
En razón con el estado de excepción que atraviesa el país, conforme con los decretos presidenciales Nos. 1017 y 1052; y fundamentado en el artículo 233 de la ley de compañías la reunión se realizará por vía telemática. Con 30 minutos de anticipación se remitirá a los accionistas el código de acceso y clave de la reunión que se desarrollará en la plataforma ZOOM.
De conformidad con el inciso segundo del artículo 11 de la resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la superintendencia de compañías, si transcurrida media hora desde la hora señalada en esta convocatoria, no se ha obtenido el quorum legal, la junta se tendrá por no realizada.
Se convoca de manera personal e individual al comisario principal de la compañía Señor Alonso Vinicio Valle Enríquez.
NOTA: Los informes del Señor Comisario, Señor Gerente, los estados financieros, serán enviados a los correos electrónicos registrados en la compañía de cada uno, a más de esto están a disposición de cada uno de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia De Calderón, Sector San Juan, Calle Pio XII, pasaje D 18 Y Calle A.
Quito, jueves 30 de julio de 2020
Sr. Oscar Vaca Tlgo. Carlos Simbaña
PRESIDENTE GERENTE
Fac001-003-050/ms