COMPAÑÍA SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.

De conformidad al Estatuto Social de la compañía en su artículo décimo séptimo y al artículo 236 de la Ley de Compañías se convoca a los Accionistas de SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. (la “Compañía”), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará cabo el día viernes 11 de septiembre de 2020, a las 8:30 am, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.

El orden del día a tratarse en esta Junta de Accionistas es el siguiente:

1. Conocer y autorizar a que su filial PROFLOWER S.A., realice un aumento de capital.
2. Conocer y autorizar la comparecencia y participación del Gerente General de la Compañía en la junta de accionistas de PROFLOWER S.A., que se celebrará en el mes de septiembre de 2020 y otorgue su voto a favor para la aprobación del aumento de capital de PROFLOWER S.A.

Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía, Martín Diego Pallares Sevilla, para que comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los Accionistas en la oficinas ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.

Atentamente,

Carlos Manuel Dávalos

Gerente General

SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.