COMPAÑÍA SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

Convoco a los señores Accionistas de la Compañía “SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. SOCIEDAD ANÓNIMA” a la sesión de la Junta General Extraordinaria, que se realizará el día jueves 29 de Abril del año 2021 a las 10H00 en el Domicilio principal de la empresa, ubicado en la calle Otoya Ñan S38-76 y Guayanay Ñan, de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito. En el caso de no poder concurrir personalmente debido a la actual emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y con la finalidad de precautelar la integridad de los señores accionistas, la comparecencia a la presente junta general, pueden hacerla mediante videoconferencia, acogiéndose al artículo 20 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta.

El objeto del llamamiento a la presente junta general es el de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., correspondiente al ejercicio económico 2020;
2. Revisión de la remuneración de la Gerencia General y el plan de incentivos.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., correspondiente al ejercicio económico 2020;
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. correspondiente al ejercicio económico 2020;
5. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. correspondiente al ejercicio económico 2020;
6. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. correspondiente al ejercicio económico 2020;
7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijar las remuneraciones que percibirán en el ejercicio de sus funciones;
8. Nombramiento de Auditores Externos;
9. Asignación de los montos de endeudamiento autorizado a los Administradores de la Compañía;
10. Conocer y Resolver sobre la aprobación del primer programa de emisión de obligaciones de corto plazo o papel comercial de la Compañía SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Otoya Ñan S38-76 y Guayanay Ñan de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano. En virtud de la emergencia sanitaria, conjuntamente con la convocatoria a enviarse por correo electrónico, se remitirán copias de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2020.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por nota escrita, también se convoca especial e individualmente al Sr. Mauricio Mosquera y al señor Sr. Ramiro Alfonso de la Calle Neira, Comisarios Principal y Suplente de la compañía, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, ubicados, en su respectivo orden, en la Avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 7, oficina 101 y en la Avenida República Oe3-226 y Mañosca, para que se dignen asistir a la Junta General de Accionistas. La comparecencia de los señores comisarios, al igual que la de los señores accionistas, considerando la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, pueden hacerla a través de videoconferencia.

Fernando Sánchez Campos

Gerente General

Quito, 20 de abril de 2021