Quito, 28 de julio 2021

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDOSIDERAL S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social, a la Ley de Compañías Codificada y a la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, se convoca a los señores accionistas de la compañía MUNDOSIDERAL S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 11 de agosto del 2021 a las 15:h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la Av. Interoceánica E28C y Antonio Vallejo, parroquia de Puembo, con el objeto, de tratar los siguientes

puntos del orden del día:

  1. Constataci6n del Quórum.
  2. Analizar la reserva legal de la compañía y resolver su provisión sobre la utilidad del año 2020.
  3. Analizar y resolver sobre las utilidades liquidas de la compañía de los años 2019 y 2020.
  4. Autorizar la gestión para la obtención de una tarjeta de crédito corporativa.
  5. Autorizar la apertura de una cuenta corriente que será para manejo exclusivo de las provisiones de la compañía.
  6. Autorizar la compra de maquinarias necesarias para el desarrollo productivo de la compañía.
  7. Elección de gerente general de la compañía.
  8. Elección de un comisario suplente para el ejercicio económico 2021; dando cumplimiento al estatuto de la compañía.
  9. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

Se convoca expresamente a la señorita Katherine Pagllacho, Comisaria principal de la compañía.

Sin perjuicio de la publicación de esta convocatoria, a la señorita Comisaria se le convocara personalmente y a través de correo electrónico, a sus direcciones registradas en la compañía.

Los documentos relativos a esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Av. Interoceánica E28C y Antonio Vallejo,

parroquia Puembo.

Atentamente,

Byron Vinicio Catagña Morales

Presidente

MUNDOSIDERAL SA

001-004-0697/ms