Compañia Geopetsa Servicios Petroleros S.a.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.”

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2020, a las 11h00 (once de la mañana). en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edificio Amazonas Plaza piso 8, oficina No 61, del cantón Quito, provincia de Pichincha.

Debido a la crisis sanitaria (pandemia) que vive el país y gran parte del mundo, y en aplicación lo dispuesto en el Art. 233 de la Ley de Compañías y en el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, los accionistas podrán comparecer a la Junta de manera telemática, en el presente mediante videoconferencia a través del sistema Zoom. La invitación y link para la videoconferencia se les enviará a sus correos electrónicos registrados en la Compañía en la convocatoria por correo que efectuará el Secretario de la Junta.

La junta convocada deberá conocer el siguiente orden del día:

1. Resolver sobre la ratificación y autorización de la Presidenta Ejecutiva a suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del diferimiento de los valores vencidos del Crédito No. 0010483118 con la Corporación Financiera Nacional B.P.

2. Resolver sobre la autorización a la Presidenta Ejecutiva para suscribir todos los documentos necesarios para la liberación de las prendas industriales que garantizan las operaciones de los Créditos No. 0010483118 y No. 0010332125 con la Corporación Financiera Nacional B.P. antes todos los entes gubernamentales.

Atentamente,

Ana Sofía Marcano Bastardo

Presidente Ejecutiva

Quito, 24 de agosto de 2020