COMPAÑÍA ELASTO S.A.

Miércoles, 24 de marzo de 2021

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELASTO S.A.

 

 

De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los Accionistas y Comisario de ELASTO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará a cabo el día viernes 09 de abril de 2021 a las 15:00 PM, a través de conferencia telefónica o vía telemática para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos:

 

 

  1. Los Informes del Directorio, Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2020.
  2. El Informe de Auditoría Externa del año 2020.
  3. El Estado de Situación Financiera por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 y los Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 2020.
  4. Con base en el resultado correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020, la Apropiación de la Reserva Legal, Distribución de los Beneficios Sociales y de la Formación de Reservas.
  5. La elección y/o remoción de los Directores, Directivos y/o Administradores, Representantes Legales, Comisarios, Secretario, y cualquier otro personero o funcionario de la Compañía conforme al Estatuto Social; así como la elección de Auditores Externos para el año 2021; y, fijar o revisar sus honorarios.

 

De manera especial e individualmente se convoca al Señor Paúl Diaz, Comisario Suplente de la Compañía.

 

De acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales, los documentos que conocerá y sobre los cuales resolverá la Junta son remitidos a los Accionistas, sin perjuicio de que estos podrán acceder a los documentos que serán conocidos por la Junta General en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N74-04 y Antonio Basantes de esta ciudad de Quito con la anticipación legal.

 

 

Quito D. M., 24 de marzo de 2021

 

 

 

 

ING. JUAN FRANCISCO GABELA M.

GERENTE GENERAL

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