COMPAÑÍA ELASTO S.A.
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CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELASTO S.A.
De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los Accionistas y Comisario de ELASTO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará a cabo el día viernes 09 de abril de 2021 a las 15:00 PM, a través de conferencia telefónica o vía telemática para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos:
- Los Informes del Directorio, Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2020.
- El Informe de Auditoría Externa del año 2020.
- El Estado de Situación Financiera por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 y los Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 2020.
- Con base en el resultado correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020, la Apropiación de la Reserva Legal, Distribución de los Beneficios Sociales y de la Formación de Reservas.
- La elección y/o remoción de los Directores, Directivos y/o Administradores, Representantes Legales, Comisarios, Secretario, y cualquier otro personero o funcionario de la Compañía conforme al Estatuto Social; así como la elección de Auditores Externos para el año 2021; y, fijar o revisar sus honorarios.
De manera especial e individualmente se convoca al Señor Paúl Diaz, Comisario Suplente de la Compañía.
De acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales, los documentos que conocerá y sobre los cuales resolverá la Junta son remitidos a los Accionistas, sin perjuicio de que estos podrán acceder a los documentos que serán conocidos por la Junta General en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N74-04 y Antonio Basantes de esta ciudad de Quito con la anticipación legal.
Quito D. M., 24 de marzo de 2021
ING. JUAN FRANCISCO GABELA M.
GERENTE GENERAL
