COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA
C O N V O C A T O R I A
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA
De acuerdo con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA, y a su Comisario, ING Juan Carlos Muñoz , a quien se le notificará personal e individualmente en su dirección Av. Gil Ramírez Dávalos Nº 5-32 y Armenillas en la ciudad de Cuenca y al correo electrónico jc.munoz@corporativo.ec, a la Junta General de Accionistas que se celebrará el día 28 de Agosto de 2020, a las 10H00 horas, por vía telemática, para lo cual el día de la reunión se habilitará el link respectivo, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- Resolver sobre el destino de los resultados.
6. Nombrar a los Comisarios Principal y Suplente.
7. Nombrar a los Auditores Externos de la Compañía.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los Accionistas de la Compañía, en la dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberará la Junta General.
Los accionistas que deseen asistir a la Junta, favor contactarse al correo electrónico serviciocliente@ecasa-la.com, para proporcionarle el link y la contraseña para el ingreso a la reunión, dado que la junta es telemática los informes de auditoría externa junto con los respectivos balances y resultados del ejercicio 2019, se encuentran reposando en las instalaciones de Ecasa a su disposición.
Quito D.M, 18 de Agosto de 2020
