COMPAÑÍA DE TRANSPORTES V. YÉPEZ
V. TRANSYEP S.A.
RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE N.- 012-CJ-17-94DEL 14 DE ABRIL DE 1994 RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N.-ADM-92513 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1992 Dirección: CALLE CERRO HERMOSO E1-11 Y MALDONADO TELF: 2662782 [email protected]
QUITO-ECUADOR
Quito, D.M., 25 de febrero del 2021.
CONVOCATORIA
De acuerdo al Art. 18, 19, 21 Y 22 de los Estatutos Sociales, y los Art. 118 literal c, 230 y 237 de la Ley de Compañías, y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización De La Ley De Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transportes V. Yépez V. Tranyep S.A., a la Junta General Ordinaria Telemática, que se llevará a cabo el día Miércoles 17 de Marzo del 2021, a las 16:00 horas, vía aplicación ZOOM, misma que será transmitida desde la sede de la compañía ubicada en la Ciudad de Quito, Cerro Hermoso E1-11 y Av. Maldonado, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Cuórum e instalación de la Junta;
2.- Informe del Sr. Presidente del ejercicio económico 2020;
3.- Informe del Sr. Gerente General del ejercicio económico 2020;
4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del Directorio por el año 2020;
5.- Conocimiento y Resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020 emitido por el Sr. Comisario;
6.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2020;
7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;
8.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021; y Plan Estratégico para el quinquenio 2021-2025;
9.-Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egresos;
10.- Revisión del aporte extraordinario en las ayudas del Fondo Común de Solidaridad y Ayuda Mutua;
11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.
En caso de no existir cuórum necesario a la hora señalada, se esperará hasta treinta minutos, y de no completarse el quórum, se entenderá por no realizada, y el Sr. Secretario dejará constancia escrita de este particular, procediéndose a convocar por segunda ocasión, de conformidad con el Art. 7 del Reglamento de juntas generales emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Fausto Huertas Tulcán, Comisario de la Compañía, y, se ruega a los socios puntual asistencia. El enlace de acceso y los informes a tratarse en la junta se enviará vía CORREO ELECTRÓNICO – WHATSAPP adjunto a la convocatoria; y se encuentran disponibles en la oficina de la Compañía; sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas.
Atentamente:
Ing. Edy Rodolfo Ávila Rocha Sr. Manuel Mesías Lara Haro
PRESIDENTE GERENTE GENERAL