BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con lo previsto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Octavo del Estatuto de la Institución, se convoca a los señores Accionistas de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto en forma telemática, de acuerdo a las circunstancias, el día jueves 25 de marzo de dos mil veintiuno, a partir de las 16h00, desde las Oficinas de la Institución, ubicadas en la Av. Amazonas N21-252 y J. Carrión, Edif. Londres, para considerar los siguientes asuntos:
La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al año dos mil veinte.
- Conocimiento y resolución de los Informes de Auditoría Externa a los estados financieros de la Institución correspondientes al año dos mil veinte.
- Conocimiento y resolución de los Informes del Comisario correspondientes al año dos mil veinte a los estados financieros de la Institución y los Informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
- Conocimiento y resolución del Informe Anual de Gestión del Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Institución correspondientes al año dos mil veinte.
- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil veinte.
- Autorizar al Directorio para resolver sobre el anticipo de utilidades con cargo a resultados del ejercicio económico dos mil veintiuno.
- Conocimiento y resolución sobre la bonificación anual por cumplimiento presupuestario de la administración de la Institución.
- Designación de un Comisario Principal y su respectivo Suplente para el ejercicio económico dos mil veintiuno y fijación de su retribución.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico dos mil veintiuno y fijación de su retribución.
- Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del Acta de la sesión de Junta General.
Se convoca de manera especial e individual al señor Luis Salazar Borja, Comisario de la Institución y a los señores Auditores Ernst & Young.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente, por medio de su representante legal o a través de poder notarial o carta poder debidamente suscrita.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, Los socios accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias.
La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia, para sus efectos el socio o accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática.
El accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones hectoralmeida@bolsadequito.com y jeffryillingworth@bolsadequito.com y; situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes, por lo que solicitamos a los señores accionistas que nos remitan una dirección de correo electrónico de contacto para poderles enviar un código de conexión a la reunión virtual.
Muy atentamente,
Christian Ponce
PRESIDENTE
