ACCIONISTAS DE ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse única y exclusivamente de manera telemática a través de la Plataforma Zoom, el día viernes 29 de octubre del 2021, a las 10:00 am, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:
- Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2020;
- Conocer el informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2020;
- Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2020 y resolver sobre el destino de dicho resultado;
- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2021 y fijarles su retribución;
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2021 y fijarles su retribución;
- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía; y,
- Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.
Se convoca especial e individualmente a la señora Cristina Priscila Tufiño, Comisaria Principal de la Compañía, sin perjuicio de la nota escrita que en este sentido se le entregará, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.
Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Pública 8, conjunto 1, bloque 60, cantón Isabela, provincia de Galápagos y en Business Center Plaza del rancho, Bloque 1, piso 2, Oficina 208, Av. Eugenio Espejo vía a Tanda. Sector de Miravalle de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con la antelación dispuesta en la Ley de Compañías.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta deberán confirmarlo con mínimo 24 horas de anticipación, al correo electrónico: gerencia.administrativa@termaspapallacta.com para poder remitirles el link de acceso a la reunión.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
- El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, éstos deberán remitir al secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista deberá ser grabado por la Compañía.
Isabela, Tomás de Berlanga, 19 de octubre del 2021
PRESIDENTE
Roberto Merino
ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A.
001-004-0921/ms
