ACCIONISTAS CIA. MIXTRANSYASUNI S.A.

Francisco de Orellana, 22 de marzo del 2021

Señores

ACCIONISTAS CIA. MIXTRANSYASUNI S.A.

Presente

CONVOCATORIA

Conforme lo previsto en los artículos 14 y 16 del Estatuto Social, concordantemente con lo establecido en los Art. 119 y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto MIXTRANSYASUNI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que se llevará a cabo el día jueves 31 de marzo del 2021, a partir de las 17h00, en la sala de reuniones de la Compañía calle 14 de febrero No. 5556 y Av. San Sebastián, de la parroquia San Sebastián del Coca, del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana de no haber el quórum reglamentario a la hora señalada, se sesionará una hora más tarde con los accionistas presentes sus resoluciones serán vinculantes.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Cía. Mixtransyasuni
3. Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Cía. Mixtransyasuni
4. Lectura análisis y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al año fiscal del año 2020
5. Lectura y análisis y aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al año fiscal del año 2020
6. Conocer y aprobar sobre el reparto de dividendos sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2020
7. Resoluciones
8. Clausura

Se convoca de manera especial e individual al Señor Pedro Castillo Comisario de la Compañía.

Atentamente,

LIBERTAD, JUSTICIA Y PROGRESO

Tec. Ind. Carlos Reino Landi Geovanny Gutiérrez

PRESIDNETE CÍA. MIXTRANSYASUNI S.A. SECRETARIO CÍA. MIXTRANSYASUNI S.A.

001-004-0206/ms