Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo para el Desarrollo y la Vida Ltda
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“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA LTDA.”
Según lo dispuesto por el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo para el Desarrollo y la Vida FONDVIDA Ltda., en sesión ordinaria del 17 de octubre del 2020 y de conformidad con el Reglamento a la LOEPS Art. 30, la Resolución JPRMF-584-2020-F, el Estatuto en los Art 18 y 19 , SE CONVOCA a los señores Representantes a la Asamblea General Ordinaria; que se realizará, el día sábado 14 de noviembre del 2020, a las 08h00, en el “ Mercure Hotel Alameda” Salón de Eventos, ubicado en la calle Vicente Ramón Roca y Av. Amazonas en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
No.
ACTIVIDADES
HORA
TIEMPO
RESPONSABLE
1
Constatación del quórum reglamentario.
09:00:00
00:10:00
Consejo de Administración: Eco. Juan Maigua- secretario –
2
Aprobación del orden del día.
09:10:00
00:10:00
Consejo de Administración: Eco. Juan Maigua- secretario –
3
Principalización de Asambleístas suplentes.
09:10:00
00:10:00
Consejo de Administración: Eco. Juan Maigua- secretario –
4
Conocer y aprobar el Informe del Consejo de Vigilancia.
09:20:00
00:40:00
Consejo de Vigilancia: Sra. Verónica Jaramillo – Presidenta –
5
Conocer y aprobar el Informe del Consejo de Administración.
10:00:00
00:40:00
Consejo de Administración: Ing. Tatiana Villalba – Presidenta –
6
Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría interna.
10:40:00
00:30:00
Ing. Iván Espinosa – Auditor Interno
7
Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría externa.
11:10:00
00:40:00
Dr. Homero Zurita- Auditoría externa
RECESO – REFRIGERIO
11:50:00
00:20:00
8
Conocer y aprobar los estados financieros al 31 12 2019.
12:10:00
00:30:00
Ing. Marianela Alvarado – Gerente Subrogante
9
Conocer y aprobar el informe de gerencia al 31 12 2019.
13:10:00
00:30:00
Ing. Marianela Alvarado – Gerente Subrogante
10
Decidir la distribución de los excedentes.
13:40:00
00:20:00
Consejo de Administración: Eco. Juan Maigua- secretaria –
RECESO – ALMUERZO
14:00:00
01:00:00
11
Designar o Ratificar la auditoría externa períodos 2021 y 2022.
15:00:00
01:00:00
Consejo de Vigilancia: Sra. Verónica Jaramillo – Presidenta –
12
Elegir los nuevos miembros de los Consejos, principales y suplentes.
16:00:00
00:45:00
Consejo de Administración: Ing. Tatiana Villalba – Presidenta –
13
Aprobar el acta de la asamblea ordinaria.
16:45:00
00:15:00
Consejo de Administración: Ing. Tatiana Villalba – Presidenta –
La Asamblea General Ordinaria de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes, en el caso de no existir quórum se procederá de acuerdo a lo determinado en el Art. 29 de Reglamento Interno de la Cooperativa.
Quito, 30 de octubre del 2020
Ing. Tatiana Villalba Eco. Juan Maigua
PRESIDENTA SECRETARIO
Por protocolo de bioseguridad, se solicita a los asambleístas, estar en las instalaciones de la Agenica Matriz a las 07h00 para el traslado a las instalaciones del hotel para la realización de las pruebas de COVID-19, previo al ingreso al lugar donde se instalará la Asamblea, a fin de precautelar el bienestar de todos los asistentes, particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.
