ACCIONISTAS DE COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S.A. a Junta General ordinaria de Accionistas que se realizará el día Lunes 26 de Abril de 2021, a las 9h00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diez de Agosto N33-62 y Guayanas, Edificio CONCRESA, oficina MZ 2 de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden de día:

1. Conocer y resolver el Informe de Gerencia del año 2019 que fue elaborado en base a la información financiera.
2. Conocer y resolver el Informe de Comisario del año 2019 que fue elaborado en base a la información financiera de conformidad con el art. 231 de la Ley de Compañías.
3. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2019 que fue elaborado en base a la información financiera.
4. Conocer y resolver sobre los cinco estados financieros de la empresa (Estado de Situación General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas del ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y resolver sobre el resultado económico del ejercicio 2019.
6. Conocer y resolver sobre la remuneración del Gerente General para el ejercicio económico 2020
7. Conocer y resolver sobre los nombramientos de Comisario Principal y Comisario Suplente, y la fijación de sus honorarios, para el ejercicio económico 2020
8. Conocer y resolver sobre la selección de Auditor Externo y la fijación de sus honorarios, para el ejercicio económico 2020

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía señor Lic. GERMAN GENARO TORRES VIERA, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito a su domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el PASAJE CARLOS ANDRADE MARIN N49-46, sector LA LUZ.

También se informa a los Señores accionistas que los cinco estados financieros y los Informes de Gerente y Comisario reposan en nuestra oficina matriz ubicado en la Av. Diez de Agosto N33-62 y Guayanas, Edificio CONCRESA, oficina MZ 2 de la ciudad de Quito para su conocimiento.

Quito, 9 de Abril de 2021

MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS

GERENTE GENERAL

COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S.A.