CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada expedido por la Superintendencia de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita por Acciones y Economía Mixta y en el Estatuto Social de FLOWERCARGO S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 26 de Mayo de 2021 a las 10h00, en las instalaciones de FLOWERCARGO S.A., en la ciudad de Quito, ubicadas en la Calle Nicolas Baquero S/N y 29 de Abril, Tababela; sin perjuicio de poder asistir a la misma de forma telemática, a través de la aplicación electrónica ZOOM, mediante enlace que se enviará oportunamente al correo electrónico de cada accionista, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Autorizar al Gerente General de la compañía la compra del 100% de participaciones de la compañía PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CÍA. LTDA. con el saldo de la venta del inmueble de Quito, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 4 de abril de 2014, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto y autorizar al Gerente General y Representante Legal para que con su sola firma celebre los contratos y trámites legales correspondientes.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, e informe de auditoría correspondientes al año 2014 y destino de los resultados, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia a los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Empresa, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia de los Art. 13, 19 y 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y ratificar lo actuado por la Gerencia General y el Presidente de la compañía desde del 23 de abril del 2015.
- Autorizar a la Gerente General para contratar peritos autorizados para la valoración de los activos de la empresa y a realizar las gestiones necesarias para el traslado al Nuevo Aeropuerto de Quito que comprende la adquisición de un terreno y la construcción de facilidades. Así mismo la aprobación de la contratación de créditos en diferentes instituciones financieras y garantizar tales obligaciones con los activos de la empresa, en razón de que en la junta de accionistas de 6 de mayo de 2011 se utilizó el término “varios”, para el punto No. 4 en el cual se resolvió lo mencionado, lo cual incumple lo establecido en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 01 de abril de 2002 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado por la Gerencia General de la compañía al respecto.
- Designación de los miembros del Directorio de la compañía y designación de Presidente, en razón de que en la junta de accionistas de 6 de mayo de 2011 se utilizó el término “varios”, para el punto No. 4 en el cual se designó a tales miembros del directorio, lo cual incumple lo establecido en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 01 de abril de 2002 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y en el Registro Oficial No. 588 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado por dichos miembros del Directorio desde el 6 de mayo de 2011.
- Autorización a la Gerencia General para que registre como gastos no deducibles los anticipos pagados a CONSTRUCTORA KING CONSTRUKING S.A. por $586.880,93 y por el deterioro de la inversión en PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CÍA. LTDA., por $400.000, de acuerdo a lo resuelto por el Directorio en sesiones de 21 de agosto del 2014 y de 29 de diciembre del 2014, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
- Autorizar a la Gerencia General a solicitar créditos en instituciones financieras por un monto de hasta $ 1’000.000,00 para adquisición de terreno y construcción de nuevas instalaciones de la compañía, a la negociación y suscripción de la escritura pública de promesa de copra venta de derechos y acciones correspondientes al 30% del Lote No. 2 y al 30% del Lote No. 3 ubicados en el sector Central de Tababela de propiedad de la corporación Kamopa S.A. y demás documentos legales que se requiera, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 17 de mayo de 2012, en el punto 5. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
- Autorizar al Gerente General para hipotecar o vender el inmueble ubicado en la Panamericana Norte N70-76 y calle Mariana de Jesús, lote número 1, parroquia Cotocollao, cantón Quito, los vehículos y activos de la empresa que fueran necesarios, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 17 de mayo de 2012, en el punto 5. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
- Autorizar a la Gerencia General a solicitar créditos en instituciones financieras por un monto de $300.000,00 y suscribir cualquier tipo de gravámenes relacionados con las obligaciones crediticias, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 16 de mayo de 2013, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficinal No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
- Autorizar al Gerente General para que con su sola firma celebre los contratos necesarios para la adquisición y venta de los inmuebles que sean necesarios para el desarrollo del proyecto de cambo desde, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 16 de mayo de 2013, en el punto 4. Varios, debido a que en dicha Junta General se incumplió lo previsto en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril de 2002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y publicada en el Registro Oficial No. 558 de 18 de abril de 2002, y ratificar lo actuado hasta el momento por la administración de la compañía al respecto.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de auditoria del ejercicio económico 2017, debido a que en la Junta General de 27 de abril de 2018 se incumplió lo prescrito en los Art. 236 y 243 de la Ley de Compañías.
- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, debido a que en la Junta General del 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, debido a que en la Junta General de 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de auditoria del ejercicio económico 2018 y decidir sobre el destino de los resultados, debido a que en la Junta General de 11 de junio de 2019 se incumplió lo prescrito en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
Se convoca de manera expresa y particular a la Interventora Ing. Ana Ximena Ruíz Illescas en su domicilio y correo electrónico registrado en la compañía, para que esté presente en la misma.
Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Dr. Eduardo Alexei Estrella Morales, con domicilio en Los Shyris N35 71 y Suecia, of. 604.
Sin perjuicio de que serán remitidos vía correo electrónico a cada accionista, los documentos que serán conocidos en esta Junta General de Accionistas están a disposición de los accionistas en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Nicolas Baquero S/N y 29 de Abril, Tababela, cantón Quito, con la antelación establecida en la ley.
Quito, 14 de Mayo de 2021.
Ing. Juan Simón Bustamante Holguín
GERENTE GENERAL
FLOWERCARGO S.A.
001-004-445/ms