TRANSHEROICA S.A.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.
En cumplimiento de la disposición del artículo 236 de la Ley de Compañías; artículo 3 del Reglamento de Juntas Generales; y, artículo 22 del Estatuto Social, se CONVOCA a las Señoras y Señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse el día Lunes 01 de febrero del 2021, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. La Ecuatoriana Oe8-179 y Luis Riofrío, sector La Ecuatoriana, del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:
- Conformación de la comisión que se encarga del control y supervisión de los valores provenientes de la Caja Común.
- Presentación, Análisis y Aprobación del Convenio de Delegación de Acuerdo a la Resolución Nº SM-2021-008. (De la Secretaria de Movilidad).
- Descripción de un Comisario Principal y de un Comisario Suplente para el periodo legal y estatuario de un (1) año, conforme dispone el artículo cuadragésimo tercero del estatuto social.
En observancia de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Compañías se convoca en especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, Señora Matilde Alexandra Parra Parra.
Quito, 20 de enero del 2021.
Atentamente,
Sr. Galo Salazar Sr. Marco Alvarado
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
CIA. ECUATORIANA S.A. CIA. ECUATORIANA S.A.
001-004-0599/ms
