SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A.
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
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De conformidad con la Ley de Compañías, el Estatuto Social de la Compañía y el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta, cúmpleme convocar a los señores accionistas de la compañía SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día Miércoles 26 de mayo de 2021, a las 9:00 a.m., a través de la plataforma Microsoft Teams, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el Ejercicio Económico 2020.
- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2021 y, fijar su retribución.
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2021 y, fijar su retribución.
Se convoca en forma especial e individualmente a la compañía ASERTENCO CIA. LTDA., en su calidad de Comisario Principal, con la finalidad de que comparezca a la indicada Junta.
Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, con la antelación que determina la Ley.
Con el objetivo de facilitar la participación de los Accionistas, la Administración de la Compañía pondrá a su disposición el link para acceder a la Junta de manera telemática, detalle que, por confidencialidad, será informado a cada uno de los Accionistas a través de Notificación correo electrónico, exigida según el “Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta”.
De acuerdo con dicho Reglamento, se debe considerar que:
- El accionista dejará constancia de su comparecencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido a quien actúe como Secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, estos deberán remitir al Secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista sea grabada por la Compañía.
Quito D.M., 17 de mayo de 2021
José Raúl Ortega Carballo
Gerente General
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