QUIMAR S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUIMAR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Quimar S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 23 de marzo del 2021 a las 9h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Naciones Unidas, Edificio Quilate 5to. piso, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía
3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del Ejercicio económico del 2020
4. Decisión respecto de las pérdidas del ejercicio económico 2020.
5. Nombramiento de Gerente General
6. Nombramiento de Presidente
7. Nombramiento del Comisario Principal y suplente de la Compañía
8. Aprobación del Presupuesto del año 2021

Se convoca en forma especial e individual al Comisaria de la Compañía, señora Clara Farinango.

La documentación a ser conocida en la junta se encuentra a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 10 de Marzo del 2021

Monica M. Verduga R.

Gerente General