PUNTOQUIMICA S. A.
CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUNTOQUIMICA S. A.
De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en los estatutos sociales, convoco a los señores accionistas de PUNTOQUIMICA S.A., a la junta general ordinaria de accionistas que se reunirá en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Arupos E9-51 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad el día lunes 08 de marzo de 2021 a partir de las 08h30 para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020.
- Aprobación de los informes de Gerente General, Directorio y Comisario.
- Decisión, destino y uso de los beneficios sociales
- Remoción, Designación o ratificación de Vocales Principales y Suplentes de Directorio.
- Nombramiento o ratificación del Comisario de la compañía
- Reforma de Estatutos Sociales
Los informes y estados financieros, se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina principal de la empresa. Se convoca de manera especial al señor Lcdo. William Navarrete, Comisario de la Compañía sin perjuicio de convocársele individual y personalmente.
Quito, 19 de febrero de 2021
Atentamente,
ALBERTO KLING FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
001-004-033/ms
