MEDLYCAREUSA ? ECUADOR C.L.

Quito, D.M., 22 de enero de 2021

Señores

Socios de MEDLYCAREUSA – ECUADOR C.L.

DR. HAIDER ALI KHAN

DR. PAÚL LUZURIAGA PROAÑO

DR. ROLANDO LUZURIAGA PROAÑO

Presente. –

De mi consideración:

Dr. Rolando Gabriel Luzuriaga Proaño, Gerente General en funciones prorrogadas, por la interpuesta persona de su Apoderada Especial, Abg. Cristina Carrera Acevedo, conforme se desprende del poder especial otorgado con fecha 12 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos, 213, 235 y 236 de la Ley de Compañías; CONVOCO a ustedes a la junta general extraordinaria de socios, que se reunirá en la ciudad de Quito el día martes 02 de febrero de 2021, a las 15h00 (3:00pm), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Seis de Diciembre N14-38 y Sodiro, Edificio Atenas, Piso 4, Oficina 407, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año fiscal 2020;

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio contable de 2020 presentados a los socios;

3.- Liquidación de la Compañía.

Agradezco por anticipado la puntualidad de su asistencia.

Muy atentamente,

Abg. Cristina Carrera Acevedo

APODERADA ESPECIAL