CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA., se convoca a las socias a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día Martes 15 de diciembre del 2020 a las 10h00 en las oficinas del estudio jurídico patrocinador de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la Avenida Portugal N34-359 y Luxemburgo, Edificio Cosmopolitan Parc, Oficinas 407 y
408, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:
1. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2019 de la compañía y Balances Generales de Resultados.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del año 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditores del año 2019.
4. Conocer y Resolver sobre la Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer, Resolver y Aprobar sobre la convalidación de la fijación de los honorarios profesionales de la Gerente General desde el año 2018 hasta el año 2023.
6. Conocer, Resolver y Aprobar sobre la designación de los nuevos Auditores Externos de la compañía y el pago de sus honorarios profesionales.
7. Conocer, Resolver y Aprobar Respecto del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía.
8. Conocer, Resolver y Aprobar Respecto de la Cesión de Participaciones de la
compañía.
De conformidad con lo previsto la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas de Socios y Accionistas, toda la información y los documentos que serán presentados y analizados en la Junta General, se encuentran a disposición de las socias en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Naciones Unidas 1084 y Avenida Amazonas, y han sido enviados de manera digital a cada uno de las socias con la anticipación estatutaria y legal.
Quito D.M., 27 de noviembre de 2020
BETTY FERNANDA FIALLO SALAS
GERENTE GENERAL
BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.
001-004-0413/ms