CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.”
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de enero de 2021, a las 14H30 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edificio Amazonas Plaza piso 8, oficina No 61, del cantón Quito, provincia de Pichincha.
Debido a la crisis sanitaria (pandemia) que vive el país y gran parte del mundo, y en aplicación lo dispuesto en el Art. 233 de la Ley de Compañías y en el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, los accionistas podrán comparecer a la Junta de manera telemática, en el presente mediante videoconferencia a través del sistema Zoom. La invitación y link para la videoconferencia se les enviará a sus correos electrónicos registrados en la Compañía en la convocatoria por correo que efectuará el Presidente Ejecutivo de la Empresa.
La junta convocada deberá conocer el siguiente orden del día:
- Resolver sobre la autorización a la Presidenta Ejecutiva para solicitar y suscribir a nombre de la compañía con el Banco Pichincha C. A. y/o otras instituciones financieras, contratos de hipoteca sobre los siguientes bienes inmuebles propiedad de la Compañía, Oficina 62, Bodegas 17 y 18, Parqueaderos 99, 118,121, 124, 127 y 128 ubicados en el Edificio Amazonas Plaza , en Avenida Amazonas y José Arizaga , de esta ciudad de Quito; como garantía de créditos que se soliciten o se hayan solicitado.
- Resolver sobre la autorización a la Presidenta Ejecutiva para la compra de tres (3) camiones marca Hino, dos (2) camiones marca Hino DUTRO 616 chasis y un (1) camión marca Hino Serie 500 Modelo GD, por un monto total de USD $ 124,223.75 más IVA mediante el respectivo financiamiento con la casa comercial MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S. A. MAVESA.
Atentamente,
Ana Sofía Marcano Bastardo
Presidente Ejecutiva
Quito, 15 de enero de 2021