COMPAÑÍA TERMAS DE LA MERCED S.A.
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CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TERMAS DE LA MERCED S.A.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el estatuto social de la Compañía se convoca a los Accionistas de Termas de la Merced S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2021 a las 12h00, a través de la plataforma de Hangouts, por seguridad de todos los Accionistas, debido a la pandemia del COVID-19.
La sesión se llevará a cabo por medio de la plataforma Hangouts, a la que podrán acceder, a través del siguiente link:
Meeting ID
meet.google.com/anw-roav-ghj
Para tratar los siguientes puntos:
1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020 .
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2020.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2020.
4. Resolver acerca de los resultados obtenidos en el año 2020.
5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisarios y Auditores Externos para el año 2021.
Especialmente se convoca al comisario principal de la Compañía señora Paulina Félix Morales en la dirección ubicada en la calle Rincón de Buenos Aires s/n y de los Muelles, conjunto Bosques de San Isidro III, casa 5.
Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, serán
enviados con la debida anticipación, a todos los accionistas, por medio de correo electrónico y se hallarán a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en Cumbayá, Calle del Establo y calle E. Edf. Site Center, Torre I, oficina 301 de la ciudad de Quito.
Atentamente,
Dr. Jorge Paz Durini.
GERENTE GENERAL
TERMAS DE LA MERCED S.A.
001-004-0113/ms
