COMPAÑÍA TERMAS DE LA MERCED S.A.

Jueves, 11 de marzo de 2021

 

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA TERMAS DE LA MERCED S.A.

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el estatuto social de la Compañía se convoca a los Accionistas de Termas de la Merced S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2021 a las 12h00, a través de la plataforma de Hangouts, por seguridad de todos los Accionistas, debido a la pandemia del COVID-19.

 

La sesión se llevará a cabo por medio de la plataforma Hangouts, a la que podrán acceder, a través del siguiente link:

Meeting ID

meet.google.com/anw-roav-ghj

 

Para tratar los siguientes puntos:

 

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020 .

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2020.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2020.

4. Resolver acerca de los resultados obtenidos en el año 2020.

5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisarios y Auditores Externos para el año 2021.

 

Especialmente se convoca al comisario principal de la Compañía señora Paulina Félix Morales en la dirección ubicada en la calle Rincón de Buenos Aires s/n y de los Muelles, conjunto Bosques de San Isidro III, casa 5.

 

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, serán

enviados con la debida anticipación, a todos los accionistas, por medio de correo electrónico y se hallarán a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en Cumbayá, Calle del Establo y calle E. Edf. Site Center, Torre I, oficina 301 de la ciudad de Quito.

 

Atentamente,

 

Dr. Jorge Paz Durini.

GERENTE GENERAL

TERMAS DE LA MERCED S.A.

 

001-004-0113/ms

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