CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.
De conformidad con el artículo décimo séptimo del Estatuto de la compañía, a la Ley de Compañías, y al Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, convoco a los accionistas, comisario nombrado y auditora externa designada de la compañía SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 30 de marzo de 2021, a las 16h30, de manera virtual, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes asuntos puntualizados en la presente convocatoria:
- Conocimiento y resolución del Informe de Directorio por ejercicio económico 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2020.
- Conocimiento del Informe de Comisario por ejercicio económico 2020.
- Conocimiento sobre el Informe de la Auditora Externa por el ejercicio 2020.
- Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2020 y propuesta de distribuciones de dividendos.
- Resolución para autorizar al Directorio a que se designe comisario y auditores externos para el periodo 2021.
- Nombramiento del Gerente General y fijación de su remuneración.
- Nombramiento de miembros de directorio.
Los documentos necesarios para la junta están disponibles para el conocimiento de los accionistas en la oficina de la compañía, ubicada en el Km. 21 vía interoceánica y pasaje Saturdino Puente.
Quito, 24 de marzo de 2021.
Ing. Guillermo Narváez Pazmiño
GERENTE GENERAL