CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEÑAHERRERA ANDRADE TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatuarias pertinentes, convocase a los socios de la compañía PEÑAHERRERA ANDRADE TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse:
FECHA: El día miércoles 12 de agosto de 2020
HORA: 10H00
LUGAR: Domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Reina Victoria N22-58 y Veintimilla, Edificio Grecia II, en el Distrito Metropolitano de Quito.
Para tratar y resolver el siguiente orden del día:
- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia general, correspondiente a la administración del ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros de la empresa, cerrados al 31 de diciembre del 2019.
- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y resolución respecto de la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020.
Nota.- Por la emergencia sanitaria que seguimos padeciendo por la incidencia del COVID19 en el Ecuador, la circulación y transporte a la ciudad de Quito desde y hacia Galápagos son limitados, debido a que cuentan con medidas de bioseguridad complicadas como un APO de 14 días al ingresar a las islas, razón por la cual se recomienda y prefiere la utilización de medios telemáticos para la celebración de la Junta; por esta razón, los socios deberán confirmar anticipadamente con gerencia, si su asistencia será de manera presencial o telemática a modo de preparar los recursos telemáticos que sean necesarios.
Los informes, balances y estados financieros que conocerá la Junta, están a disposición de los socios de forma presencial en las oficinas de la empresa y aadicionalmente tal información ha sido remitida a los correos electrónicos de los socios para el conocimiento previo de la información antes de la instalación en junta.
Dada en Quito el 31 de julio de 2020
Msc. Pablo Echeverría Zavala
GERENTE GENERAL
FAC001-003-048/ms