COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXI PISSUTAX S.A

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXI PISSUTAX S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía y con lo establecido en el artículo primero del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXI PISSUTAX S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Jueves 18 de febrero del 2021, a las 16h00 en las Instalaciones de la ASOTEP, ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia el Jipijapa, calle Av. 10 de Agosto N42-103 y José Falconi. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos que constan en el Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Asamblea por parte de la Señora Presidente.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación de la Acta de Fecha 16 de Julio del 2020.
4. Lectura y resolución del informe de la señora presidente respecto del ejercicio económico del año 2020.
5. Lectura, resolución y Aprobación del informe del señor Gerente respecto del ejercicio económico del año 2020.
6. Lectura, resolución y aprobación del informe del señor comisario respecto del ejercicio económico del año 2020.
7. Lectura del Ejercicio Económico de Pérdidas y Ganancias por parte de la Contadora Ingeniera MARIANELA BAÑO y aprobación de los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico del año 2020 de la Compañía OPERADORA DE TAXI PISSUTAX S.A.
8. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2020.
9. Debate y resolución para fijar la fecha de aprobación del reglamento Interno de la Compañía.
10. Elección del Comisario para el periodo estatuario 2020-2021.
11. Debate, Resolución y Aprobación del presupuesto anual de la Compañía OPERADORA PISSUTAX S.A del año 2021.

Se convoca de manera individual y personal al Comisario de la Compañía al Señor Rojas Tumailla Vicente Mesías, en su domicilio ubicado en el Barrio de Pisulí para que asista a la Junta general convocada.

Los estados financieros y sus anexos, como también documentación de respaldo del informe del ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los accionistas para verificación, en la oficina de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Cristhian Quishpe

GERENTE GENREAL

OPERADORA PISSUTAX S.A.