COMPAÑÍA LAB-NYSE S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAB-NYSE S.A.

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, en la Resolución No. SCV.DNCDN-14-014 emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores (ahora Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros), publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2010 y de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Estatuto Social de la Compañía LAB-NYSE S.A., se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se celebrará el día 18 de diciembre de 2020, a las 09H00, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Troncal de la Sierra E35 y Av. Interoceánica, del cantón Quito, provincia de Pichincha.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y autorizar a la Gerente General a fin de que enajene los vehículos de propiedad de la compañía LAB-NYSE S.A.

2. Conocer y autorizar la compensación de pérdidas acumuladas contra utilidades de los ejercicios económicos pasados.

3. Conocer y autorizar el reparto de utilidades de ejercicios económicos pasados.

4. Designación de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía.

Quito, 08 de diciembre de 2020

LUCÍA CRESPO BURNEO

GERENTE GENERAL