CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas de la Compañía HOTEL CASAGANGOTENA S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 7 de abril del año 2021, a las 15h00, por vía telemática, a través de la aplicación de videoconferencias Zoom. El orden del día es el siguiente:
- Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2020;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2020;
- Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2020;
- Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2020 y designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2021;
- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2020;
- Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2021;
- Conocimiento y decisión sobre la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización;
- Designación de directores principales y suplentes, y ratificación de la conformación del directorio con sus miembros titulares y suplentes; y,
- Conocimiento y aprobación del Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la compañía.
Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Compañía señor Darwin Fernando Ramírez Cárdenas, domiciliado en Quito, Av. Interoceánica y Calle F, lote 153, Conjunto Camelot, Casa 3, Santa Lucía Baja, Cumbayá.
Los Estados Financieros integrales con sus anexos, el Informe de Representante Legal, el Informe del Comisario, así como el Informe de Auditoría Externa serán entregados con anticipación para su conocimiento y estudio.
Paulina Burbano De Lara
Gerente General