COMPAÑIA. EXTRACTOS ANDINOS C.A.

C O N V O C A T O R I A

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA.

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

Conforme a lo dispuesto por el estatuto social de la Compañía y por los Arts. 273 y 276 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de EXTRACTOS ANDINOS C.A. a sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Viernes 16 de ABRIL del 2021 a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, Calle El Tablón OE1-329. y Manglaralto de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y del Gerente

General por el ejercicio 2020.

2.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2020.

3.- Autorización al Presidente Subrogante de la venta del vehículo Marca Kia

Sportage.

4.- Autorización de la baja de los activos fijos al 31 de Diciembre del 2020, por un

valor de USD 233.586.

5.- Autorización del reverso del activo intangible TECNOLOGIA KNOW HOW,

por un valor de USD 150.000.

6.- Autorización al Gerente General y Presidente para la compra de la parte

posterior del Galpon # 5 ubicado en la calle el Tablon de la ciudad de QUITO,

por un valor de USD100.000.

7.- Designación de Administradores de Compañía.

8.- Designación del Comisario 2021.

Se convoca especial, personal y señaladamente al Comisario de la Compañía.

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía arriba indicadas.

Quito, 29 de Marzo del 2021

LA GERENTE GENERAL