C O N V O C A T O R I A

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA

De acuerdo con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA, y a su Comisario, ING Juan Carlos Muñoz , a quien se le notificará personal e individualmente en su dirección Av. Gil Ramírez Dávalos Nº 5-32 y Armenillas en la ciudad de Cuenca y al correo electrónico [email protected], a la Junta General de Accionistas que se celebrará el día 28 de Agosto de 2020, a las 10H00 horas, por vía telemática, para lo cual el día de la reunión se habilitará el link respectivo, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

  1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
  1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
  1. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
  1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
  1. Resolver sobre el destino de los resultados.

6. Nombrar a los Comisarios Principal y Suplente.

7. Nombrar a los Auditores Externos de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los Accionistas de la Compañía, en la dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberará la Junta General.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta, favor contactarse al correo electrónico [email protected], para proporcionarle el link y la contraseña para el ingreso a la reunión, dado que la junta es telemática los informes de auditoría externa junto con los respectivos balances y resultados del ejercicio 2019, se encuentran reposando en las instalaciones de Ecasa a su disposición.

Quito D.M, 18 de Agosto de 2020

Mario Esteban Espinosa Vintimilla

GERENTE GENERAL